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北京湘鄂情集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

  证券代码:002306 证券简称:湘鄂情

  北京湘鄂情002306股吧)集团股份无限公司

  第二届董事会第十六次

  会议决议通知布告

  董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  北京湘鄂情集团股份无限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议,于2013年3月13日以通信体例召开。会议通知已于2013年3月10日以专人送达或电子邮件体例发出。会议应出席董事9名,现实出席9名。公司监事及高级办理人员列席了会议。本次会议召开合适《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份无限公司章程》及相关法令律例的划定。

  会议由孟凯先生掌管,会议逐项审议了各项议案并通过以下决议:

  一、审议通过了《关于公司拟向中国工商银行北京翠微路支行申请流动资金贷款的议案》(同意票9票,否决票0 票,弃权票0 票)。

  同意公司向中国工商银行股份无限公司北京翠微路支行申请打点总额不跨越人民币三亿元的一年期流动资金贷款及内保外贷相关营业,采用典质担保体例,用于补没收司流动资金,贷款刻日一年。

  同意公司以依法具有的大兴区工业区金科巷6号工业用房(京房权证兴股字第00005664号,京兴国用(2008出)第00047号)、陕西湘鄂情餐饮投资无限公司具有的西安市高新区南二环西段180号银达大厦1-5层(高新区字第1075106012-20-1-20102号、高新区字第1075106012-20-1-20201号、高新区字第1075106012-20-1-20301号、高新区字第1075106012-20-1-20401号、高新区字第1075106012-20-1-20501号,西高科技国用(2002)字第34312号)房地产打点最高额典质,典质给中国工商银行股份无限公司北京翠微路支行,作为上述贷款的还款保障。

  二、审议通过了《关于湖北湘鄂情餐饮投资无限公司向华夏银行600015股吧)贷款3000万元并由公司供给担保的议案》( 同意董事9名,否决董事0名,弃权董事0名)

  关于本次议案细致环境请拜见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上发布的《关于对外担保的通知布告》(2013-013)。

  三、审议通过了《关于湖北湘鄂情餐饮投资无限公司向中国银行贷款5000万元并由公司供给担保的议案》(同意票9票,否决票0 票,弃权票0 票)。

  关于本次议案细致环境请拜见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上发布的《关于对外担保的通知布告》(2013-013)。

  四、审议通过了《关于变动会计估量的议案》(同意票9票,否决票0 票,弃权票0 票)。

  关于本次议案细致环境请拜见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上发布的《关于变动会计估量的通知布告》(2013-014)。

  北京湘鄂情集团股份无限公司

  二○一三年三月十三日

  证券代码:002306 证券简称:湘鄂情

  北京湘鄂情股份无限公司

  第二届监事会第十三次

  会议决议通知布告

  监事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  北京湘鄂情集团股份无限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2013年3月13日以通信体例召开,本次会议由监事会主席刘正新先生召集,会议通知于2013年3月11日以专人递送、传真、电子邮件等体例送达给全体监事。应加入会议监事3人,现实加入会议监事3人。本次会议的召集、召开合适《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关划定。

  会议由刘正新先生掌管,经与会监事当真审议,本次会议以记名投票表决体例表决通过了以下决议:

  审议通过了《关于变动会计估量的议案》(同意票3票,否决票0票,弃权票0票)。经审核,监事会认为:本次会计估量变动分析考虑了公司运营模式和市场情况的变化环境,能够愈加客观、公允、实在反映本公司摊销的现实环境,同时使公司施行的会计估量愈加稳健,此项调整合适公司的好处,并未损害公司和中小股东的好处,同意公司变动本次会计估量。

  北京湘鄂情集团股份无限公司监事会

  二○一三年三月十三日

  证券代码:002306 证券简称:湘鄂情

  北京湘鄂情集团股份无限公司

  对外担保通知布告

  董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  一、担保环境概述

  2013年3月13日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于湖北湘鄂情餐饮投资无限公司向华夏银行贷款3000万元并由公司供给担保的议案》、《关于湖北湘鄂情餐饮投资无限公司向中国银行贷款5000万元并由公司供给担保的议案》。2013年3月13日,北京湘鄂情集团股份无限公司与华夏银行武汉雄楚支行在北京签订3000万人民币贷款担保和谈,为湖北湘鄂情餐饮投资无限公司向华夏银行武汉雄楚支行3000万人民币贷款供给连带义务担保。2013年3月14日,北京湘鄂情集团股份无限公司与中国银行武汉洪山支行在北京签订5000万人民币贷款担保和谈,为湖北湘鄂情餐饮投资无限公司向中国银行武汉洪山支行5000万人民币贷款供给连带义务担保。上述担保事宜经北京湘鄂情集团股份无限公司第二届董事会第十六次会议审议通过,无需再经股东大会审议。

  二、被担保人根基环境

  被担保人名称:湖北湘鄂情餐饮投资无限公司;成立日期:2005年12月1日;注册地址:黄陂区武湖街立山头队分析办公楼二楼;法定代表人:誾肃;注册本钱:5500万元;主停业务:对餐饮业投资及征询(不含证券与期货征询);会议办事;酒店办理;分公司持证运营(西餐制售;预包装食物零售;卷烟、雪茄烟零售)(国度有专项划定的项目经审批后或凭许可证方可运营)。湖北湘鄂情餐饮投资无限公司是北京湘鄂情集团股份无限公司的全资子公司,与公司不具有联系关系关系。

  被担保人湖北湘鄂情餐饮投资无限公司2012年度未经审计的资产总额:379,017,134.30元;欠债总额:239,231,359.13 元;净资产:139,785,775.17 元;停业收入:173,675,597.21 元;利润总额:16,947,845.64元,信用情况优良。没有相关划定中的或有事项。

  三、担保和谈的次要内容

  本次担保体例为连带义务担保,刻日12个月,担保金额为人民币捌仟万元整。

  四、董事会看法

  公司董事会认为湖北湘鄂情餐饮投资无限公司资产情况、盈利能力和资信情况优良,具有足够的债权了债能力,且融资次要用于公司在湖北市场的运营办理、弥补流动资金,门店装修。为此,同意公司全资子公司湖北湘鄂情餐饮投资无限公司别离向华夏银行武汉雄楚支行、中国银行武汉洪山支行申请流动资金贷款人民币叁任万、伍仟万元整。董事会估计上述担保风险较小,同意北京湘鄂情集团股份无限公司为此贷款供给连带义务担保。担保和谈中不具有反担保事项。

  五、累计对外担保数量及过期担保的数量

  北京湘鄂情集团股份无限公司及其控股子公司的担保总额为壹亿叁仟万元人民币。本次担保金额捌仟万元人民币占公司比来一期经审计净资产的6.51%。没有过期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的丧失金额。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第十六次会议决议

  北京湘鄂情集团股份无限公司董事会

  二○一三年三月十三日

  证券代码:002306 证券简称:湘鄂情

  北京湘鄂情集团股份无限公司

  关于变动会计估量的通知布告

  董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  一、本次会计估量变动概述

  2.变动缘由:目前公司酒楼营业中,公司大部门门店(定慧寺店、西单店一期、北四环店、丰台店、志新桥店、中轴路店、洪山店、株洲店、徐汇店)因装修收入构成的长等候摊费用,且曾经跨越5年受益期,而且能优良利用(其他门店开业时间还未满五年时间)。为了客观反映公司财政情况,连系公司营业现实,公司将按受益期进行长等候摊费用的分期直线摊销的法子调整摊销年限。

  3.变动内容

  (1).变动前采用的会计估量

  长等候摊费用为曾经发生但应由本期和当前各期承担的分摊刻日在一年以上的各项费用。

  1、摊销方式

  长等候摊费用在受益期内平均派销

  2、摊销年限

  本公司长等候摊费用是指曾经收入,但受益刻日在一年以上(不含一年)的各项费用。本公司长等候摊费用次要系租入固定资产的装点窜造收入,均自装点窜造完成之日起,按受5年进行直线).变动后采用的会计估量

  1、摊销方式

  长等候摊费用在受益期内平均派销。

  2.摊销年限

  本公司发生的长等候摊费用按现实成本计价,并按估计受益刻日平均派销,对不克不及使当前估计期间受益的长等候摊费用项目,其摊余价值全数计入当期损益。部门按5-10年进行直线摊销。具体实施法子为:自有物业门店按10年摊销;租赁物业门店中,租赁时间不小于10年的,按10年进行摊销;租赁时间小于10年的,按租赁时间的岁首数进行摊销。

  二、董事会关于会计估量变动的合理性申明

  董事会认为:此次会计估量变动更合适公司现实环境,而且更能精确、实在、完整地反映公司的财政情况和运营功效,供给客观、实在和公允的财政会计消息,表现了稳健、隆重性准绳。

  三、会计估量变动影响

  按照《企业会计原则第 28 号:会计政策、会计估量变动和差错更正》及相关的划定,公司对上述会计估量变动采用将来合用法处置,不涉及公司营业范畴,无需追溯调整,对公司以往各年度财政情况和运营功效不会发生影响。

  本次会计估量变动估计会添加2013年度净利润3700万元,具体环境如下(注:下表月度摊销额为公司按2013年1月1日起变动会计估量测算):

  变动前月摊销额

  变动后月摊销额

  2013年后三季度估计利润添加额

  本次会计估量变动的影响额未跨越比来一期经审计的净利润的50%,未跨越比来一期经审计的所有者权益的50%,也不会以致2013年按期演讲的盈亏性质发生变化。不需提交公司股东大会审议。

  四、独立董事看法

  独立董事认为:公司进行会计估量变动,聚富彩票网手机版其审议法式合适《公司章程》和相关法令律例的划定,变动根据实在、靠得住。变动后的会计估量可以或许更精确地反映公司的现实环境,不具有损害公司好处和股东好处的景象。我们分歧同意公司本次会计估量变动。

  五、监事会看法

  监事会认为:公司董事会审议通过的关于变动会计估量事项,其审议法式合适《公司章程》和相关法令律例的划定。本次会计估量变动,能更实在地反映公司财政情况,更合理的计较对公司运营功效的影响,合适公司现实环境。监事会分歧同意董事会对上述会计估量的变动。

  北京湘鄂情集团股份无限公司董事会

  二○一三年三月十三日

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  位网友讲话

  请在这里颁发您小我见地,讲话时请恪守纲纪留意文明。

  证券代码:002306证券简称:湘鄂情通知布告编号:2013-011北京湘鄂情(002306,股吧)集团股份无限公司第二届董事会第十六次会议决议通知布告董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。北京湘鄂情集团股份无限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议,于2013年3月13日以通信体例召开。会议通知已于2013......

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